Архив новостей компании
![издательство «Главная книга»](/images/logo-GK-200x200-new.png)
Под контроль Росфинмониторинга попадут банковские операции на сумму 5 млн руб. и выше
![Под контроль Росфинмониторинга попадут банковские операции на сумму 5 млн руб. и выше Под контроль Росфинмониторинга попадут банковские операции на сумму 5 млн руб. и выше](/upload/iblock/839/dhs7og6jlft5t1rgjizz7cdponsqbk22/43.jpg)
Правда, чтобы информация об операции была передана в ведомство, должно выполняться два условия:
- организация или ИП, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего операции по списанию денег на сумму 5 млн руб. и выше, получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет»;
- денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Источник: Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52